金宇生物技术股份有限公司董事会战略委员会


(资料图)

      关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的

                  审核意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《金宇生物技术股

份有限公司董事会战略委员会实施细则》的相关规定，作为金宇生物技术股份有

限公司（以下简称“公司”）的第十一届董事会战略委员会委员，经审阅公司 2023

年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）涉及的相关议

案，现发表审核意见如下：

    一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的审核意见

    公司对本次向特定对象发行股票方案进行调整符合《公司法》

                              《证券法》

                                  《上

市公司证券发行注册管理办法》

             （以下简称“《发行注册管理办法》”）等法律、法

规和规范性文件的相关规定及股东大会的授权。公司本次向特定对象发行股票定

价方式、依据合理，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可

持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会战略

委员会全体委员同意上述事项，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

    二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的审核意

见

    公司编制的《金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股

票股票预案（修订稿）》符合《注册管理办法》等现行法律、法规及股东大会的

授权，综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影

响，符合相关法律、法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，不存在损害公

司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司此次向特定对象发行股票有利于增强

自主创新能力和综合竞争能力，符合公司全体股东的利益。董事会战略委员会全

体委员同意上述事项，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

    三、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析

报告（修订稿）的审核意见

  公司编制的《金宇生物技术股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票

募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》符合《注册管理办法》等现行法律、

法规及股东大会的授权，本次募集资金有助于优化公司资本结构、提高抗风险能

力，同时进一步增强公司研发实力，提升公司的盈利能力。本次向特定对象发行

股票符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情

形。董事会战略委员会全体委员同意上述事项，并同意将上述事项提交公司董事

会审议。

  四、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的审核

意见

  公司编制的《金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股

票方案论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、

资金需求等情况，论证分析切实、充分，符合公司实际情况，符合相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会战略委员会全体委员同意上述事

项，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

  董事会战略委员会：张翀宇、张桂红、张竞、彭敏

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