证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-01-04
苏州扬子江新型材料股份有限公司
(资料图)
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议决定于二〇二三年二月二日上午10：00在公司会议室召开公司2023年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关
事项通知如下：
一、召开会议基本情况
审议通过，同意召开本次股东大会。
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
① 现场会议召开时间：2023年2月2日（星期四）上午10：00；
② 网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023年2月2日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午
上午9:15至2023年2月2日下午15:00期间的任意时间。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于提名公司第五届董事会非独立
董事的议案》
选举姚磊先生为公司第五届董事会非
独立董事
选举徐伟成先生为公司第五届董事会
非独立董事
选举冯毅先生为公司第五届董事会非
独立董事
《关于提名公司第五届董事会独立董
事的议案》
选举武长海先生为公司第五届董事会
独立董事
非累积投票提案
《关于提请召开 2023 年第一次临时
股东大会的议案》
本次股东大会所审议的提案，已于 2023 年 1 月 17 日经公司第五届董事会第
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二十三次会议审议通过，具体相关内容详见 2023 年 1 月 18 日公司披露于《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人
身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登
记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司
不接受电话登记；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作流程见附件1。
五、附件
六、备查文件
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特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
（1）对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
苏州扬子江新型材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席苏州扬子江新型材
料股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，
则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2023年 月 日
委托书有效日期：2023年 月 日至2023年 月 日
相关议案的表决具体指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于提名公司第五届董事会非
应选人数
独立董事的议案》 （3）
选举姚磊先生为公司第五届董事会
非独立董事
选举徐伟成先生为公司第五届董事
会非独立董事
选举冯毅先生为公司第五届董事会
非独立董事
《关于提名公司第五届董事会独 应选人数
立董事的议案》 （1）
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选举武长海先生为公司第五届董事
会独立董事
非累计
投票
提案
《关于提请召开 2023 年第一次临
时股东大会的议案》
注：
意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对
审议事项投弃权票。
公章。
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